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钱宝网案进展:12人非吸案一审开庭 择期宣判
2019-05-15 05:40:22 来源:作者: 浏览:76 评论:0
          5月14日综合消息,南京浦口区人民法院5月9日上午对被告人姜大海、刘怡忠、端小飞、于德健、康乐斌、周邦富、南疆、殷战友、高群、彭逢辰、周凤波、魏宝军非法吸收公众存款一案依法公开开庭审理。浦口区人民检察院派员出庭支持公诉,12名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。

          据浦口区人民检察院指控,2010年下半年至案发期间,张小雷(另案处理)以高额回报为诱饵,分别在线下和“钱宝网”线上等方式向社会公众非法集资。其中,被告人端小飞、南疆、殷战友参与实施线下非法集资;被告人姜大海、刘怡忠、于德健、康乐斌、周邦富、彭逢辰、周凤波、魏宝军、高群先后参与实施线上非法集资。非法集资款大部分被张小雷用于还本付息、支付高额薪酬,以及个人支配使用、挥霍消费,造成特别重大经济损失。

          公诉机关认为,姜大海等12名被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪,依法应当追究刑事责任。

          庭审中,控辩双方围绕指控的事实进行法庭调查和法庭辩论,12名被告人进行了最后陈述。被告人家属、部分集资参与人代表等40余人旁听了庭审。法庭宣布休庭,择期宣判。

          据了解,今年4月1日,江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资**一案依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉,被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。庭审中,控辩双方围绕指控的事实进行了法庭调查及法庭辩论,张小雷进行了最后陈述,并当庭表示认罪悔罪。法庭将择期宣判。

          今年3月15日,南京市中级人民法院发布通告显示,2018年9月12日,该院依法受理了由南京市人民检察院提起公诉的被告人张小雷集资**案。案件受理后,该院依法组成合议庭,有序推进案件审理进程。因该案集资参与人人数众多,涉案数额特别巨大,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百七十三条第二款的规定,经最高人民法院批准,延长审理期限三个月,并已按照最高人民法院相关司法解释的规定,书面通知检察机关、被告人及辩护人。

          2017年12月27日,平安南京官方微博发布消息称,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于12月26日,向南京市公安机关投案自首。警方查明,张小雷依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网,在未经国家金融主管部门批准的情况下,通过钱宝网,以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵,设置资金池,以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名,利用众多第三方支付平台通道,向不特定社会公众大量非法集资。持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益,即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。非法集资款主要用于偿还集资参与人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。截至案发,钱宝网累计非法集资总额超过千亿元,未兑付集资参与人本金数额300余亿元。截止案发,钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。
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